金融機関コード0162
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お客さまへの大切なお知らせ

外国送金、貿易取引受付に際してのお願い

 外国送金や貿易取引の受付に際して、金融機関は各種法令等により「マネーローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」のための適切な対応が求められております。
 弊行におきましても、外国送金や貿易取引の受付に際して、ご送金の目的や原資、お客さまのご職業や事業内容等について詳しくお伺いする場合や、資料のご提示等をお願いし確認内容の記録を取らせていただく場合がございます。(外国送金依頼書等をご記入いただく際に「外為法上の北朝鮮・イラン規制関連取引に該当しないこと」をお客さまに確認いただいておりますが、これはお客さまの知りうる限りにおいて、最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者でないこと、またお取引相手の主な株主や取締役のなかに北朝鮮居住者(法人・個人)がいないことを含みます。)
 また、お客さまにご説明や資料のご提示をいただいた場合でも、お取引のご依頼に応じることができない場合もございますのでご了承ください。なお、現金を対価とした外国送金および弊行口座を保有されていないお客さまの外国送金は、お断りしております。
 誠に恐縮ではございますが、「マネーローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」に対する国際的取組みや各種法令等の趣旨にご理解を賜り、ご協力をお願い申しあげます。
 
 
マネーローンダリング防止やテロ資金供与防止にかかわる、主な法令等
犯罪収益移転防止法(お取引時確認等)
外国為替及び外国貿易法(北朝鮮、イラン向け送金への支払等規制)
米国OFAC規制(取引当事者に、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域が含まれた取引等)

 

 
<ご参考>

金融庁ホームページ

金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html